Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Тамбовская энергосбытовая компания"
03.04.2024 11:43


Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Тамбовская энергосбытовая компания"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Советская, д. 104/14

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056882285129

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6829010210

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65100-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5121; http://www.tesk.su

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

В заседании Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров Общества:

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

ВОПРОС № 5: О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ :

1. Определить, что предельная стоимость услуг по Договору возмездного оказания услуг (далее – Договор) между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и АО «Мосэнергосбыт», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не должна превышать 4 419 028 (четыре миллиона четыреста девятнадцать тысяч двадцать восемь) рублей 22 копейки, в том числе НДС 20% 736 504 (семьсот тридцать шесть тысяч пятьсот четыре) рубля 71 копейка.

2. Дать согласие на заключение Договора, в котором имеется заинтересованность, между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и АО «Мосэнергосбыт» на существенных условиях согласно приложению №5.

"ЗА": 4

"Против": нет.

"Воздержался": 1

Решение принято.

Голос председателя Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Орлова Д.С., не учитывается при голосовании по данному вопросу, так он как является членом Совета директоров АО «Мосэнергосбыт» - стороны в сделке и признается заинтересованным на основании абз. 5 п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ с изменениями и дополнениями.

Голос члена Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Мурзина А.С. не учитывается при голосовании по данному вопросу, так как он является генеральным директором - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества и в соответствии с пп.1) п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не может признаваться независимым директором Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.03.2024.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.04.2024 №8.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента:

Повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.С. Мурзин

3.2. Дата 03.04.2024г.